Quelles sont les conditions pour devenir investisseur ?

Toute personne physique ou morale peut devenir investisseur en parts du Fonds Professionnel Spécialisé Avanseo FCP - TPE Tréso 1 à partir du moment où elle remplit les critères suivants :

  • Être un client professionnel ou pouvoir être considéré comme un « client professionnel sur option » au sens du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (Cf. note [1] ci-dessous);

  • Investir un minimum de 100.000 € ;

  • Transparence dans les diligences en matière de connaissance client (KYC) et de remise de justificatifs d’identité ;

  • Respecter les critères en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, comme ne pas figurer sur la liste « gel des avoirs ». Un traitement particulier est appliqué aux personnes dites politiquement exposées.

  • Résider dans un pays de l’Espace Economique Européen ou d’un pays Equivalent et être de nationalité issue de l’Espace Economique Européen ou d’un pays Equivalent ; ce produit n'est pas à destination d’US Persons tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières.

[1] au moins deux des critères suivants doivent être réunis pour pouvoir être considéré comme un « client professionnel sur option » :

  1. La détention d'un portefeuille d'instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000€ ;

  2. La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative (i.e. 500€), sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

  3. L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant des connaissances en investissements financiers.